第一条 为成立和美满民主、科学的公司集体决策运行机造，规范议事决策的步骤、法式，凭据公司经营需要及治理工作现实，造订本规定。

　　第二条 公司总经理办公会(以下简称“办公会”)是公司经理层议定日常经营治理事项和拟定应提交公司董事会审议事项的行政会议，是经理层最高议事决策大局。办公会的决策应切合公司章程的划定，并与公司董事会的决放心灵相一致。

　　第三条 总经理办公会每半月召开一次，集团公司董事长可凭据工作必要，提议或决定召开办公会，总经理办公会准则由集团公司总裁掌管召集并主持，特殊情况经总裁核准赞成，可委托常务副总经理召集和主持。

　　第四条 办公会的参与人员为公司总裁、常务副总经理、副总经理、财政总监、集团公司照拂、列席人员为集团公司与议题有关的部门掌管人(工程部、销售部、企划部、财政部、投融资部、运营部、金融业务部、法务部、办公室)。

　　第五条 依照本规定的划定，应参与公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作必要或其他特殊原因不能出席会议或需中途离会的，须经办公会召集人赞成。

　　第六条 办公会议定事项的领域

　　一、集团公司下列工作事项必须经办公会钻研决定：

　　1、钻研造订执行公司董事会的决定、决定和规划的具体措施;

　　2、拟定公司内部治理机构的设置规划;

　　3、拟订公司根基治理造度、造订公司的具体规章;

　　4、拟订公司发展战术、公司年度经营打算和投融资规划;

　　5、拟订公司年度财政预决算规划、年度利润分配规划和添补吃亏规划;

　　6、拟订公司薪酬查核规划;

　　7、拟订公司投资企业的设立和撤销规划、全资和控股企业章程草案或批改定见和鉴定或调换注册本钱规划;决定投资企业经理层成员、派出董事和监事的聘用和解聘规划，钻研决定上述人员的薪酬和查核规划(投资企业设立董事会的应推广有关法式);

　　8、拟订公司、投资企业间提供贷款担；蚱渌鹑蔚１５墓婊;

　　9、决定聘用或解聘应由公司董事会决定任免以表的掌管治理人员;

　　10、决定公司沉大赞美及处罚事项;

　　11、组织对公司投资企业清产核算，提出各项财富损失和各项减值筹备的处置规划;

　　12、其他应由办公会钻研决定的事项。

　　二、经董事长、总裁钻研鉴定需提交办公会钻研决定的事项：

　　1、公司经营运作、资金筹措、项目投资、工程建设、经营开发、企业治理、安全出产、行政治理、司法事务等方面的沉要事项;

　　2、公司有关的工作打算、规划、准则、法式及执行法子等;

　　3、通报沉要文件、会议心灵，听取沉要的工作情况汇报;

　　4、公司经营治理工作中的沉点、难点问题;

　　5、公司章程划定的总裁权柄领域内的其他事项。

　　第七条 办公会议题简直定：

　　办公会议题内容通过以下三种方式提出和确定：

　　1、集团公司董事长、总裁以为必要办公会钻研的事项直接列为议题内容;

　　2、集团公司常务副总经理、集团公司照拂、各部门掌管人(企划部、财政部、工程部、销售部、投融资部、运营部、法务部、金融业务部、办公室)就其职能分工确需提交办公会钻研事项，报公司总裁鉴定后，列为议题内容;

　　办公会议题确定后，由提议人于每周五前报集团公司办公室，办公室将议题整顿排序后以有效通讯的方式通知与会人员。提出议题或指定的责任人应实时筹备会议资料，并在办公会召开前，将会议资料发送与会人员。

　　第八条 办公会通常情况下不应一时增长和取缔议题，按本规定必须经办公会钻研决定的事项不宜作为一时增长议题。出格情况下必须提请办公会钻研决定的事项，应在会前经召集人核准。如总裁或召集人因垂危事项必要立即离会时，可一时指定其他参会人员代为主持或休会。

　　第九条 办公会应经参与人员三分之二以上(含)通过的方式就所议事项形成决定。

　　办公会与会人员对所议事项不能形成决按时，主持人能够提出休会，另行铺排功夫进行复议。

　　第十条 与会人员对所议事项充分会商和颁发定见后，形成初步定见报公司董事长和总经理核准。

　　第十一条 办公会所议事项由办公室指定专人纪录。纪录要求内容详尽、齐全，蕴含功夫、地址、主持人、参与人、重要议题及与会人员讲话内容、形成的决定等。对一时取缔的议题和召集人提出必要复议的事项应在会议纪要中做明确的纪录。

　　第十二条 形成的办公会会议纪要应明确所议事项的承办部门及实现功夫，并凭据公司的工作造度，按公司辅导分工、部门职责划分办理，逐级掌管，责任到人。

　　会议纪要经集团公司常务副总经理签发后发送有关责任部门，并按划定存档。

　　第十三条 对于会议决定的事项，有关部门必须严格执行，责任部门应实时向总裁和分管辅导汇报进展，办公室要做好办公会会议纪要的督办工作。

　　第十四条 对于办公会的会议内容，与会人员负有保密使命。

　　第十五条 本规定经集团公司董事长核准后执行。